Panama merkezli Mossack Fonseca’ya ait olan 40 yıllık özel belgeler ve dokümanlardır. Offshore hesaplarda paralarını saklayanlardan siyasi liderlerlere, sanatçılardan tutun birçok ünlü ismin hesapları, paraları, özel bilgileri gibi bir çok belgeden oluşur.
Belgelerde birçok dünya liderinin ve ünlünün vergi kaçırmak ve kara para aklamak için nasıl yollara başvurduğu anlatılıyor. Belgelerde yaklaşık 210 bin şirket hakkında bilgi var. Ünlü liderlerin hesaplarını deşifre eden bu belgelere Panama Papers (Panama belgeleri) denir.
Mossack Fonseca hukuk firmasıdır. Şirketin hizmetleri arasında offshore şirketlere (vergi muafiyetinin olduğu ülkelerde kurulan şirketler) hukuki danışmanlık yapmak da bulunuyor. Mosscak Fonseca, offshore şirketlere verdiği hizmeti yıllık olarak ücretlendiriyor ve şirket varlık yönetimi de yapıyor.
Mossack Fonseca, offshore şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunan en büyük şirketlerden biridir. 300 binden fazla şirketi farklı düzeylerde ve durumlarda temsil etmiştir. Bu firma'nın temsil ettiği şirketlerin çoğu ise vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde kayıtlı şirketlerdir.
Sızdırılan Belge Sayısı Ne Kadar?
Panama Belgeleri şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük doküman sızıntısı olarak görülüyor. Bu sızıntı, 2010’daki WikiLeaks ve 2013’teki Edward Snowden sızıntılarından kat kat daha büyük bir sızıntıdır.
Toplamda 11,5 milyon Mossack Fonseca dokümanı sızdırıldı. Dosyaların toplam boyutu isr 2,6 terabayt.
Panama Belgelerini Kim Gün Yüzüne Çıkardı?
Almanya’da bir gazete'nin sızdırdığı bu belgeler, yaklaşık bir sene önce gizli bir kaynaktan geldi.
SZ’nin belirttiğine göre hukuk firmasının belgeleri 1 yıl önce gizli bir kaynaktan geldi. Kaynak belgeler karşılığında hiç bir maddi karşılık istememiş.
Alman gazetesi “400 habercinin ve 100’den fazla medya organizasyonunun” soruşturmasıyla belgelerle ilgili daha çok kanıta ulaştığını söyledi.
SZ belgeleri ‘Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Birliği’ ile birlikte analiz etttiğini söylüyor.
Alman gazetesine göre ‘Panama belgeleri’ndeki bilgiler “Gölgeler içindeki bir dünyaya bir bakış sunuyor.
Büyük bankaların, hukuk firmalarının, gelir yönetim firmalarının gizlice yönettiği, zenginlerin ve ünlülerin varlıklarına: Politikacılardan, FİFA yetkililerine, uyuşturucu kaçakçılarına, ünlülere ve profesyonel atletlerin dünyasına”.
Offshore şirketleri kullananlar sahtekar mıdır?
Mossack Fonseca sızan belgeler için ne diyor?
.
Herhangi bir yasayı çiğnemediğini iddia eden şirket, “Hizmetlerimizin istismar edilmesi üzüntü vericidir” dedi
Şirketin kurulduğundan bu yana kara para aklamayla mücadele anlamında tüm yetkililerle işbirliği yaptığını belirten Mossack Fonseca yönetimi, aracıların yaptığı işlemler nedeniyle kendilerinin suçlanamayacağını da savunuyor.
Bazı işadamları ise vasiyet planlamaları için offshore hizmetlerinden faydalanıyor.
Hayır, offshore şirketleri ve yapılanmaları kullanmak uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmiyor.
Birçok ülkede işadamları yönetilen kur rejimlerinden korunmak için paralarını offshore şirketlerde tutmayı tercih ediyor.
